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河北邯郸:磁县公安局赌博犯罪二十亿公安神勇破万难

时间:2020-09-27 来源:邯郸之窗

图文:曹宝东 刘士杰

当今中国,社会在进步,科技在发展,一片欣欣向荣的大好景象!可还是有一些不法分子,不惜以身试法,利用高科技手段,为自己牟取暴利,展开相当严重的违法犯罪活动!

在河北省邯郸市磁县公安局,一个从案件中分析研判出的线索,一个看似平平无奇的网络工作室,一个账户取款提现记录,却由此牵出了一个牵涉到赌资数十亿元的特大网络开办赌场案。

近日,磁县警方成功破获这起河北省公安厅上海证券交易所总办的特大网络开设赌场案,在山东、湖南、广东多地抓捕以王某凯派的犯罪嫌疑人15名,该案涉案资金高达20余亿元。这是“亮剑2020”压制整治专项行动以来,河北磁县公安局获得的又一根本性战果。

一个“对公账户取现”

牵出一网络开办赌场犯罪团伙线索

事情追溯到2020年的5月份,河北磁县警方打掉一特大协助电信网络信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人56人,砸毁窝点14处,在后期审理过程中,专案组民警在对涉嫌对公账户分析研判时,其中一个对公账户于5月份倒数两日在山东省威海市展开了取款提现,金额总计约5万余元。民警根据线索,立即赶往该市落地查人。在当地警方的大力支持下,确认取款人为犯罪嫌疑人姜某,随即将其抓获。

据犯罪嫌疑人姜某供述,其上线为王某凯,山东省威海市人,自2019年5月起,王某凯在山东多次租房,通过“捷通缴纳”网络平台,利用非法购买的银行卡给境外菲律宾“亚博”等赌网站展开收付款账户。其在王某凯的命令下,使用多张银行卡先后20余次从银行放入利润资金56万余元。

艰难侦查

幕后团伙终于浮出水面

在“亮剑2020”打击整治专项行动中,该案被省公安厅列为省厅督办案件。磁县副县长、公安局局长温俊华对该案高度重视,每周两次调度案件侦办情况,为专案组提供了强有力的的组织确保。

邯郸市公安局领导贾文君、贾志光、侯向前、孙连生先后多次赴磁听取案件进展情况,指导侦破方向,激励参战民警。

邯郸市公安局刑警、治安、网安、法制、反诈中心及时跟进,为专案组民警传授固证技巧、协商外地反对。专案组民警连续昼夜深度研判和求证,对该赌网站“海量”数据展开精准分析,在网络虚拟世界的“N”多网站中查询到疑似参赌人员信息,专案组先后赶赴广东深圳、广州、佛山、湛江等地,进行落地核查,确定该犯罪团伙根据境外“亚博”“好彩客”“瑞博网”“海立方”等赌(彩票)网站指令,为赌博网站进行资金流转并按比例从中萃取“抽水”的犯罪事实。

果断出击

网络开办赌场犯罪团伙被悉数抓捕

经精准研判,在掌握以王某凯派的犯罪团伙的组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后,市县公安局成立抓获小组,集结到山东省威海市,克服长途跋涉,异地办案等种种困难,于当日凌晨果断迎击,积极开展集中于收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人6人,扣押作案手机50余部、对公账户30余套、电脑7台,银行卡80余张,一举捣毁该犯罪窝点。

经查,2019年以来,该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性,形成一个的组织架构完善、分工明确的犯罪团伙,团伙内部分设客服推广部、资金部、技术部等部门,组织架构原始、管理层级分明、人员分工明确,由王某凯接入菲律宾“亚博”等赌博网站,由技术人员李某研发“捷通支付”网络平台,同时多人组成平台客服,在山东省威海市先后转换6一处犯罪地点( 期间还的组织团伙人员出境菲律宾赌博网站泛滥地区同网站连接器人“G·F”展开“连接器对接”), 按照“亚博”等赌网站指使,通过自助研发的“捷通支付”网络平台操作网银将参赌人员资金转到登录账户,或按照“亚博”等赌博网站的授意,通过“捷通代付”平台将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户,为网络赌博等违法犯罪活动获取资金结算、光阴和协助,从中按照转账流水的千分之四至千分之八提供利润,涉案金额高达20余亿元,非法获利1000余万元。

根据线索,专案组民警先后逃难山东、湖南、浙江、广东、河南等地,行程2万余公里,连续作战,将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获羁押。

抽丝剥茧

再破获一非法售卖国家证件案和妨害信用卡管理案

多达,该赌网站开办至今,共发展参赌人员万余名,同时在审理案件过程中,民警还找到有一非法售卖国家机关证件团伙和妨碍信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。

经深挖粗平、抽丝剥茧,专案组民警环绕大量涉案资金流向展开侦查,很快查清线索,2020年7月份,在前期侦察的基础上,专案组分赴河南、山东等地,进行集中于收网,成功抓获涉嫌非法售卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名,抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名,再再配硕果。

魔高一尺道高一丈,无论犯罪分子多么阴险,都难逃我们人民公安的火眼金睛!无论他们再怎么狡兔三窟,也逃不出我们人民公安的如来佛之手掌!

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